Arveldatavate pettuste tuvastamine ja vältimine

{h1}

Kriminaalkuritegude osakond näeb sageli ettevõtetelt varastamise viise uurides sageli välja nagu halvasti valvatud sularahakast.

Kriminaalkuritegude osakond näeb sageli ettevõtetelt varastamise viise uurides sageli välja nagu halvasti valvatud sularahakast. Iga kord, kui raha ettevõttest välja läheb, voolab see läbi võlgnevuste. Enamikus ettevõtetes muudab see funktsioon vargudele kõige haavatavamaks ja atraktiivsemaks nii ettevõttes kui ka väljaspool seda.

Võlgnevustega seotud pettused on arvukad, kuid võib-olla kõige sagedamini esinevad, kui võlgnetavad töötajad kirjutavad fiktiivsetele tarnijatele kontosid, siis saadetakse need postkasti postkasti, mille saab hiljem kätte. Kui see on avastatud, on see kuritegu lihtne süüdistuse esitada, sest see jätab paberiraja, mis kurjategijale ebaselgelt juhib.

Märgid ei ole alati kerge näha, kui te ei tea, kust otsida. Õnneks on raamatupidajad välja töötanud tõhusad viisid, et mitte ainult kohapealse võlgnevusega seotud pettusi, vaid ka selle võimaluste vähendamist. Siin on peamised viisid, kuidas tuvastada võlgnetavaid pettusi igas äris.

Kooskõlastage oma kontodel olevad kanded ja teie ettevõtte tšekiraamat kuus. See üks samm teeb töötajatele raskusi kontrollide kirjutamisega ise.

Otsige arve oddities. Kui arved ei ole järjestikuses nummerdatud, kui puuduvad lüngad või vahelejätmised või kui kahel või enamal arvel on sama number, võib see tähendada vale arve koostamist. Kui paberarvete kontrollimisel ilmneb korrektsioonivedeliku, kopeeritud arvete või arvete, mis näivad olevat skaneeritud ja arvutisse trükitud, kasutamine, uurige täiendavalt.

Kontrollige kontrollsummasid. Kui näete kontrollimisi summade kohta, mis on veidi alla piirmäära, mis nõuab täiendavat ülevaatust, on teine ​​allkiri või mõni muu turvameede kahtlane. Teisisõnu, kui teie ettevõtte künnis läbivaatamiseks on $ 2,500, peaks häiresignaalide helisema määramiseks kontrollima 2,499,99 dollarit. Otsige ka ümardatud summasid, mis ei sisalda ühtegi senti.

Vet oma müüjad. Tarnijate ristkontrolli aadressid töötajate kodu aadresside vastu. Sobivus on halb märk. Otsige ka kohalikesse postkastidesse saadetud aadresse, millel on rohkem kui üks müüja ja tuntud müüjate nimed.

Naerata ja valida. Vaadake tarnijate kontode telefoninumbrit. Teie ämblikutsejuhatust ei tohiks muuta telefon, noteerimata telefon, kodune telefon, mitu sama telefoniga müüjat ja telefoninumbrid, mida automaatvastajad alati vastu võtavad.

Jälgimisoperatsioonid. Olge tähelepanelik ebaharilike tehingute suhtes, nagu need, mis toimuvad kaugetes linnades, mis toimuvad öösel või mis hõlmavad ebatavaliselt suuri või ebatavaliselt väikesi summasid.

Olge teadlik inimtegurist. Õnnetud töötajad võlgnetavatel kontodel on peaaegu võlgnetavate pettuste eelduseks. Jälgige sealset moraali ja veenduge, et tasu, hüvitised ja muud küsimused lahendatakse, et neil töötajatel ei oleks põhjust kaebusi esitada. Vältige siin liigset käivet ja ärge palgake nende töökohtade jaoks ajutisi töötajaid.

Tehnoloogia on hindamatu abivahend teie kontodelt tasumisele kuuluvate kirjete sõelumiseks. Kui teie ettevõte töötleb suurel hulgal tehinguid võlgnevuste kaudu, on see peaaegu vajalik. Isegi kui teil ei ole kõiki selliseid dokumente, mida soovite kontrollida, saate oma kontode kiireks ja täpseks läbimiseks kasutada raamatupidamis-, andmebaasi- ja arvutustabeli tarkvara, otsides probleeme. Näiteks saate ühendada oma töötajate ja tarnijate failid, et otsida vastavaid aadresse, telefoninumbreid, pangakonto numbreid ja muid identifikaatoreid.

Parim viis tasumisele kuuluvate pettuste käsitlemiseks on vältida selle algust. Nii et maksta tasumisele kuuluvaid kontosid ja teie tšekiraamatut igakuiselt, kontrollige regulaarselt punaste lippude eest tasumisele kuuluvaid kontosid ja pöörake erinevaid töötajaid arvete tasumise kaudu selle osakonna töötajatele vajaliku koolituse ja kohustuslike puhkuste abil. Teie võlgnetavad kontod võivad ikka sarnaneda täidisega rahakastiga neile, kes on kaldunud varitsema. Aga vähemalt on see lukustatud.


Mark Henricks kirjutab ettevõtlusest, tehnoloogiast, isiklikest rahandustest ja muudest teemadest Austinist, Texasist. Tema töö on ilmunud Wall Street Journal, Ettevõtja ajakiri Washington Postja teised juhtivad väljaanded.


Video:


Et.HowToMintMoney.com
Kõik Õigused Reserveeritud!
Kordusprint Materjale On Võimalik Viidates Allikale - Veebileht: Et.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Et.HowToMintMoney.com