Pettusega seotud tegevuste näpunäidete hindamine

{h1}

Kui on saadud nõuandeid töötajate pettuse kohta, tuleb hinnata, kas see on usaldusväärne ja kas see nõuab edasist uurimist. Siin on mõned tegurid, mida tuleb kaaluda.

Kõige tavalisem viis, kuidas töötajate pettusi avastatakse, on nõuanded pettuste kohta. Vastavalt 2006. aasta aruandele Nationile on sertifitseeritud pettusekontrolöride assotsiatsiooni tehtud põhjalik uuring pettuste kohta rohkem kui 34% sisemistest pettustest.

Nõuanded pettuse kohta pärinevad tavaliselt teistelt töötajatelt, kuid võivad tulla ka klientidelt, müüjatelt või muudelt ettevõtjatelt. Töötajad teatavad rohkem kui 64% pettuse nõuandest, muutes need meie kõige väärtuslikumaks teabeallikaks.

Kui on saadud pettusetapp, tuleb hinnata, kas see on usaldusväärne ja kas see nõuab edasist uurimist. Mõned asjad, mida soovituste hindamisel arvestada:

  • Kas see on usaldusväärne - Kas algusest peale hakkab heli usaldusväärselt kõlama või see kõlab rumalana? Seda tegurit ei tohiks kasutada selleks, et teha kindlaks, kas uurida edasi, kuid esmamuljed tähendavad midagi, nii et seda tuleks kaaluda koos ülejäänud näpunäite hindamisega.
  • Kui palju üksikasju on esitatud - Üldjuhul, mida täpsem on ots, seda tõenäolisem on see tõeline. Inimesed, kes teevad valepettuse aruandeid, ei anna sageli nii palju üksikasju kui need, kes teevad õiguspäraseid viiteid.
  • Kas tipster on usaldusväärne - Juhul, kui isik, kes teeb tema isikut tuvastavaks, on saanud pettuse otsa, on oluline hinnata selle isiku iseloomu ja ausust. Kas on ilmne motiiv valetada?
  • Kas otsik sobib teadaolevate faktidega - Hinnake, kas esineb objektiivset teavet, mis otsekohe vastuolus otsaga. Oletame näiteks, et keegi annab vihje, et Bob Smith varastas eelmisel nädalal mõningaid seadmeid. Sa tead, et Bob oli kogu eelmisel nädalal meditsiinilises puhkuses. On selge, et see näpunäide kaotab usaldusväärsuse, võttes arvesse teavet, mida teil on Bob töögraafiku kohta.
  • Kas tipster on valmis andma lisateavet - Anonüümsete näpunäidete puhul ei pruugi olla võimalik esitada järelküsimusi. Aga kui teabe andnud isik on oma identiteedi avastanud, võib nende soov osaleda järelkonsultatsioonides osutada usaldusväärsusele. Tavaliselt ei usalda usaldusväärset teavet omavad inimesed küsimustele vastamise ja lisateabe esitamise vastu.

Loomulikult ei tähenda see, et vihje andja ei suuda ühest või kahest ülaltoodud hindamisest läbi viia, see ei tähenda tingimata, et esitatud teave oli vale. Me peame hindama kogu olukorda ja kasutama ülalnimetatud tegureid osana üldisest protsessist, mille käigus hinnatakse ja uuritakse petturliku tegevuse näpunäiteid.

Kõige tavalisem viis, kuidas töötajate pettusi avastatakse, on nõuanded pettuste kohta. Vastavalt 2006. aasta aruandele Nationile on sertifitseeritud pettusekontrolöride assotsiatsiooni tehtud põhjalik uuring pettuste kohta rohkem kui 34% sisemistest pettustest.

Nõuanded pettuse kohta pärinevad tavaliselt teistelt töötajatelt, kuid võivad tulla ka klientidelt, müüjatelt või muudelt ettevõtjatelt. Töötajad teatavad rohkem kui 64% pettuse nõuandest, muutes need meie kõige väärtuslikumaks teabeallikaks.

Kui on saadud pettusetapp, tuleb hinnata, kas see on usaldusväärne ja kas see nõuab edasist uurimist. Mõned asjad, mida soovituste hindamisel arvestada:

  • Kas see on usaldusväärne - Kas algusest peale hakkab heli usaldusväärselt kõlama või see kõlab rumalana? Seda tegurit ei tohiks kasutada selleks, et teha kindlaks, kas uurida edasi, kuid esmamuljed tähendavad midagi, nii et seda tuleks kaaluda koos ülejäänud näpunäite hindamisega.
  • Kui palju üksikasju on esitatud - Üldjuhul, mida täpsem on ots, seda tõenäolisem on see tõeline. Inimesed, kes teevad valepettuse aruandeid, ei anna sageli nii palju üksikasju kui need, kes teevad õiguspäraseid viiteid.
  • Kas tipster on usaldusväärne - Juhul, kui isik, kes teeb tema isikut tuvastavaks, on saanud pettuse otsa, on oluline hinnata selle isiku iseloomu ja ausust. Kas on ilmne motiiv valetada?
  • Kas otsik sobib teadaolevate faktidega - Hinnake, kas esineb objektiivset teavet, mis otsekohe vastuolus otsaga. Oletame näiteks, et keegi annab vihje, et Bob Smith varastas eelmisel nädalal mõningaid seadmeid. Sa tead, et Bob oli kogu eelmisel nädalal meditsiinilises puhkuses. On selge, et see näpunäide kaotab usaldusväärsuse, võttes arvesse teavet, mida teil on Bob töögraafiku kohta.
  • Kas tipster on valmis andma lisateavet - Anonüümsete näpunäidete puhul ei pruugi olla võimalik esitada järelküsimusi. Aga kui teabe andnud isik on oma identiteedi avastanud, võib nende soov osaleda järelkonsultatsioonides osutada usaldusväärsusele. Tavaliselt ei usalda usaldusväärset teavet omavad inimesed küsimustele vastamise ja lisateabe esitamise vastu.

Loomulikult ei tähenda see, et vihje andja ei suuda ühest või kahest ülaltoodud hindamisest läbi viia, see ei tähenda tingimata, et esitatud teave oli vale. Me peame hindama kogu olukorda ja kasutama ülalnimetatud tegureid osana üldisest protsessist, mille käigus hinnatakse ja uuritakse petturliku tegevuse näpunäiteid.

Kõige tavalisem viis, kuidas töötajate pettusi avastatakse, on nõuanded pettuste kohta. Vastavalt 2006. aasta aruandele Nationile on sertifitseeritud pettusekontrolöride assotsiatsiooni tehtud põhjalik uuring pettuste kohta rohkem kui 34% sisemistest pettustest.

Nõuanded pettuse kohta pärinevad tavaliselt teistelt töötajatelt, kuid võivad tulla ka klientidelt, müüjatelt või muudelt ettevõtjatelt. Töötajad teatavad rohkem kui 64% pettuse nõuandest, muutes need meie kõige väärtuslikumaks teabeallikaks.

Kui on saadud pettusetapp, tuleb hinnata, kas see on usaldusväärne ja kas see nõuab edasist uurimist. Mõned asjad, mida soovituste hindamisel arvestada:

  • Kas see on usaldusväärne - Kas algusest peale hakkab heli usaldusväärselt kõlama või see kõlab rumalana? Seda tegurit ei tohiks kasutada selleks, et teha kindlaks, kas uurida edasi, kuid esmamuljed tähendavad midagi, nii et seda tuleks kaaluda koos ülejäänud näpunäite hindamisega.
  • Kui palju üksikasju on esitatud - Üldjuhul, mida täpsem on ots, seda tõenäolisem on see tõeline. Inimesed, kes teevad valepettuse aruandeid, ei anna sageli nii palju üksikasju kui need, kes teevad õiguspäraseid viiteid.
  • Kas tipster on usaldusväärne - Juhul, kui isik, kes teeb tema isikut tuvastavaks, on saanud pettuse otsa, on oluline hinnata selle isiku iseloomu ja ausust. Kas on ilmne motiiv valetada?
  • Kas otsik sobib teadaolevate faktidega - Hinnake, kas esineb objektiivset teavet, mis otsekohe vastuolus otsaga. Oletame näiteks, et keegi annab vihje, et Bob Smith varastas eelmisel nädalal mõningaid seadmeid. Sa tead, et Bob oli kogu eelmisel nädalal meditsiinilises puhkuses. On selge, et see näpunäide kaotab usaldusväärsuse, võttes arvesse teavet, mida teil on Bob töögraafiku kohta.
  • Kas tipster on valmis andma lisateavet - Anonüümsete näpunäidete puhul ei pruugi olla võimalik esitada järelküsimusi. Aga kui teabe andnud isik on oma identiteedi avastanud, võib nende soov osaleda järelkonsultatsioonides osutada usaldusväärsusele. Tavaliselt ei usalda usaldusväärset teavet omavad inimesed küsimustele vastamise ja lisateabe esitamise vastu.

Loomulikult ei tähenda see, et vihje andja ei suuda ühest või kahest ülaltoodud hindamisest läbi viia, see ei tähenda tingimata, et esitatud teave oli vale. Me peame hindama kogu olukorda ja kasutama ülalnimetatud tegureid osana üldisest protsessist, mille käigus hinnatakse ja uuritakse petturliku tegevuse näpunäiteid.


Video:


Et.HowToMintMoney.com
Kõik Õigused Reserveeritud!
Kordusprint Materjale On Võimalik Viidates Allikale - Veebileht: Et.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Et.HowToMintMoney.com