Rahvusvaheline äri: kuidas FCPA rikkumine võib kriminaalvastutuse tsiviilvastutusele kaasa tuua

{h1}

Nüüd on veel üks põhjus, miks kardetakse välisriigi korruptiivse tegevuse seaduse rikkumist: kolmanda osapoole tsiviilvastutust lisaks valitsuse kriminaalmenetlusele.

FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) on üks käputäis välisriikide seadusi, mis reguleerivad USA äritegevust väljaspool Ameerika Ühendriikide piire. See keelab välisriikide ametnike või nende esindajate altkäemaksu välismaal. Paar kuud tagasi jagasin teiega kolm võimalikku FCPA püünist ja neli võimalust FCPA rikkumise vältimiseks. Nüüd on uus põhjus, miks kardetakse välisriigi korruptiivse tegevuse seadust - lisaks tsiviilkohtumenetlusele lisaks valitsuse kriminaalmenetlusele.

Lubage mul selgitada.

FCPA on kriminaalõigus, mida saab rakendada ainult valitsus, tavaliselt justiitsministeerium ja väärtpaberibörsikomisjon. FCPA-le antava inimese juhendis tunnistab justiitsministeerium, et FCPA rikkumised võivad „põhjustada ka privaatne tegevuse põhjused, mis on seotud Racketeering Infinedected ja Corrupt Organisations Act (“RICO”) või föderaal- või osariigi seaduste alusel toimuva tegevusega ”(rõhuasetus lisatud). "Föderaal- või osariigi seaduste alusel toimuvad" keeled võimaldavad teil avada peaaegu igasuguse tsiviilõiguse teooria, mida keegi võib proovida.

Enne kui „kahekordset ohustust” välja visata, tuleb mõista, et sa ei saa sama kuriteo eest kahel korral proovida, meeles pidada, et samasugused tagajärjed võivad olla mitmed ülikonnad (või õiguslikud küsimused). aluseks olevad faktid. Kõige tavalisem on föderaalnõue, millele on lisatud riigiõiguse nõue või kriminaalne nõue koos tsiviilhagiga (arvan siin O.J. Simpson).

Kahjuks võib rahalise tsiviilvastutuse riskipositsioon mõnikord olla suurem kui rahaline kuritegelik kokkupuude. Näiteks võtke Titan, Inc. juhtum. Nad tegid Aafrika ja Aasia valitsusametnikele mõningaid ebaõigeid makseid ning maksid Justiitsministeeriumile ja Väärtpaberite ja Börsikomisjonile rohkem kui 40 miljonit dollarit trahve (advokaaditasud ei kuulu selle numbri hulka). ). Siis saatsid nad täiendava 61,5 miljoni dollari, et lahendada seotud aktsionäride klassi hagi. Ouch!

Lisaks aktsionäride kostüümidele võivad FCPA rikkumised kohtuda ka FCPA tsiviilhagiga, kui võistlejad väidavad, et altkäemaksu kujutavad endast ebaõiglast konkurentsi, mille tõttu nad kaotasid lepingu pakkumise ning teised valitsused, kes väidavad, et nad on maksnud liiga palju, sest rikkuja maksis ülemääraseid kulutusi sisaldas altkäemaksu maksmist petturitele.

FCPA rikkumistega seotud paralleelse tsiviilkohtumenetluse suundumus on viimasel kümnendil kasvanud ühe hiljutise aruande (tasuta registreerimine) kohaselt. Seetõttu maksab FCPA rikkumise vältimiseks nelja näpunäiteid rohkem kui kunagi varem:



  1. Tutvuge FCPA nõuetega enne äritegevust välismaal

  2. Luua tõhus FCPA vastavusprogramm probleemide ennetamiseks ja kõrvaldamiseks.

  3. Säilitada täpseid raamatuid ja dokumente, et luua finantsläbipaistvus ja säilitada ettevõtte terviklikkus; ja

  4. Kontrollige, kas te ei ole kindel kavandatud tegevuste osas, sest eelseismine ja andestuse püüdmine hiljem võib osutuda masendavaks, kasutuks ja kallimaks kui sa kunagi unistasid.


Video:


Et.HowToMintMoney.com
Kõik Õigused Reserveeritud!
Kordusprint Materjale On Võimalik Viidates Allikale - Veebileht: Et.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Et.HowToMintMoney.com